La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia acusó formalmente a Sebastián Enrique Marset Cabrera. El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, considera que el uruguayo es responsable de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Marset es acusado por EE.UU. de conspiración por lavado de dinero a través del sistema financiero internacional. "Era responsable del movimiento de toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares estadounidenses, desde Sudamérica a Europa", indica la acusación formal en contra de Marset.
Según el documento, con el traslado de cocaína desde el continente americano hasta Europa, el narcotraficante generaba decenas de millones de euros. Las mismas ganancias eran posteriormente introducidas en el sistema bancario mediante complejos mecanismos de lavado de dinero.
¿Cómo funcionaba la red internacional de lavado de dinero de Marset?
El documento también acusa al paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, uno de los principales colaboradores de Marset, quien también fue identificado por EE.UU. como un lavador de dinero transnacional que facilitaba el movimiento de fondos ilícitos desde Europa hacia Sudamérica y otros países.
Santoro coordinaba el traslado de grandes sumas de dinero, muchas veces en euros, utilizando mensajeros y métodos clandestinos para evitar controles financieros.
De acuerdo con la acusación, el dinero obtenido por la venta de cocaína era entregado en efectivo (incluso en maletas abandonadas en lugares públicos) y posteriormente ingresado al sistema bancario mediante empresas fachada. Estas compañías simulaban operaciones comerciales mediante facturas falsas para justificar transferencias internacionales.
Las autoridades estadounidenses identificaron al menos siete empresas utilizadas para lavar dinero, registradas en distintos países y supuestamente dedicadas a actividades comerciales sin relación entre sí.
Uso del sistema bancario internacional
La investigación sostiene que parte del dinero fue transferido mediante bancos corresponsales ubicados en Estados Unidos, incluyendo operaciones que pasaron por servidores financieros en Richmond, Virginia. En menos de cinco meses, Santoro habría dirigido transferencias por al menos 8 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de estas entidades financieras.
"En enero de 2021, Marset debía recibir más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Marset y Santoro organizaron la recaudación y el lavado de al menos 5 millones de euros, la gran mayoría de los cuales se lavaron utilizando el sistema bancario de Estados Unidos", señala la acusación en contra del narcotraficante.
Amenazas y estructura criminal
La acusación sostiene que los integrantes de la red no solo manejaban grandes sumas de dinero, sino que también recurrían a amenazas de violencia para proteger sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
La organización de Marset habría repartido, en total, miles de kilogramos de cocaína, lo que habría producido grandes beneficios monetarios que después se transferían y escondían a través de operaciones financieras internacionales.
Posible confiscación de bienes
Las autoridades estadounidenses también incluyeron una notificación de decomiso, lo que significa que, en caso de una eventual condena, el gobierno de Estados Unidos puede confiscar propiedades, dinero u otros bienes vinculados a las actividades ilícitas descritas en el caso.