Un abogado vinculado con la defensa del expresidente Evo Morales fue interceptado por la Polica en el contexto de una investigacin por legitimacin de ganancias ilcitas. La Fiscala investiga el origen de su fortuna sobre la base de movimientos financieros que no guardaran relacin con su actividad profesional que est acreditada ante las autoridades.
Ese suceso se remonta al 18 de noviembre y, hace menos de una semana, EL DEBER accedi a un reporte de Inteligencia y otros documentos que dan cuenta de lo que ocurri. Este equipo periodstico busc a los involucrados, pero no hall respuesta. Eso s, varios agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) exteriorizaron su molestia por la forma en la que actuaron autoridades superiores de la Fiscala al liberar al abogado investigado.
Casi un mes despus, el profesional y la modelo, que es bailarina de cumbia, fueron interceptados por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y un representante del Ministerio Pblico en una la empresa concesionaria de vehculos de alta gama. Sucedi en La Paz, justo en el momento en el que el profesional estaba por cerrar el trato y obsequiarle un auto a la mujer. Eso s, las tratativas y la pesquisa venan de antes.
Se trata del abogado Martn Daniel I.F y una bailarina de cumbia. La investigacin fue iniciada en el el Departamento de Anlisis Criminal e Inteligencia (DACI).
De acuerdo con esos reportes, el letrado sera propietario de automviles de alta gama que estn valuados en precios cercanos a los $us 100.000. Tambin se detect transferencias de recursos y otros movimientos que, al momento de ser interrogado, no supo justificar.
Pero el 18 de noviembre el abogado estaba comprando Audi Sportback Q5 por valor de $us 95.000. El dinero iba a ser pagado al contado debido a las restricciones y controles que existen en la actualidad sobre esa divisa. Es ms, el papeleo detectado por los agentes establece que el letrado estaba a punto de registrar el Audi a nombre de la modelo. Posteriormente, ante la Fiscala, la joven neg relacin con la compra.
Segn los reportes de la Felcc, el abogado lleg a la concesionaria montado en un BMW X7 color blanco con placa de control 6349-BXS. Ese automvil tiene un valor de $us 100.000, pero est registrado a nombre de otra persona.
Pero, la investigacin tambin detect el uso de otros motorizados de alta gama, entre ellos un Audi, otra BMW y un Dodge, Dakota totalmente electrnico.
La transaccin financiera
Durante el proceso de compra, el interesado no proporcion informacin de su identidad argumentando que los papeles tenan que ser registrados a nombre de la bailarina. Adems, estaba de por medio el pago en efectivo.
El 19 de noviembre, el concesionario de vehculos se comunic con la modelo para agilizar los trmites de papeles del vehculo. Sin embargo, la Felcc seala que la mujer respondi no tener conocimiento de ese registro ni de ningn vehculo a su nombre.
La informacin de la Felcc establece que el 20 de noviembre la Direccin Nacional de Inteligencia (DNI), a travs del DACI, toma conocimiento de la denuncia contra el abogado por la comisin del delito de legitimacin de ganancias ilcitas, enriquecimiento ilcito y otros. Se realizaron diligencias de observacin, vigilancia y seguimientos permanentes.
Dentro de las investigaciones tambin se registr que el 8 de diciembre el DACI conoci de un mensaje de audio de WhatsApp, con la voz de una mujer, lo que es considerado una prueba clave.
El audio hace referencia a que se realizara una transaccin financiera relacionada a la venta de un hermoso auto Audi del ao. En el mensaje de voz, la Felcc detect que se emiti factura por la compra del auto Audi, pero que la misma habra sido anulada. Asimismo, se hace conocer que no sera necesaria la presencia ni la firma ni carta de la modelo para cerrar el trato por este bien lujoso. Para la Felcc, hasta el momento, la modelo no respondi a informacin relacionada con la compra del vehculo, lo que fue considerado en las investigaciones como un eventual delito penal. Luego de las acciones la Felcc, en un anlisis, se califica que la capacidad econmica que demuestra el abogado a travs de sus movimientos financieros no guardan relacin con el ejercicio de su profesin. Eso s, la Fiscala tiene el registro que el profesional es parte del equipo de asesores legales que tiene el expresidente Evo Morales. Adems, en una de sus conclusiones, la Felcc establece estas observaciones especficas: Este seor es de profesin abogado por lo que llama la atencin, cul es el verdadero origen de los fondos de la compra de ese vehculo ya que, en nuestro medio, no existe profesional jurdico que cuente con esa capacidad econmica y que disponga de esa cifra en efectivo. Llama la atencin totalmente esta transaccin financiera. La Felcc asegur que el abogado Martn Daniel I.F evit ser registrado con la compra del Audi. Otra observacin de la Felcc es que el jurista no presento ningn tipo de justificacin documental en la concesionaria de venta de vehculos que justifique y acredite el origen de los fondos financieros de la transaccin referida al auto Audi de $us 95.000, esto en mrito a los mecanismos de control que aplica la Autoridad de Sistema Financiero (Asfi) para los bancos, pero tambin para retenciones. La Felcc seala que la seora se neg a recoger el vehculo, desconociendo la operacin financiera que se estaba realizando lo que se puede entender como testaferro o palo blanco. Por todos los antecedentes, la informacin acumulada en las primeras investigaciones, evidencias colectadas, la Felcc a travs del DACI sugiri y recomend la apertura inmediata de proceso penal contra el abogado. En parte fundamental de sus recomendaciones, la Felcc solicit que se abra un proceso penal de investigacin por delito de legitimacin de ganancias ilcitas, enriquecimiento ilcito y otros. El mircoles 18 de este mes la Felcc, con la participacin de un fiscal anticorrupcin de La Paz, incursion en las instalaciones de la concesionaria de vehculos donde fue comprado al contado el auto del ao, marca Audi. En el lugar, segn el informe, se encontr estacionado el flamante Audi de color azul. Tambin se encontraba el abogado Martn Daniel I.F. y la modelo. Se trat de una operacin para la captura del abogado y la mujer. Sin embargo, la operacin, fue rechazada de inmediato y en el mismo lugar por la Fiscala tras el llamado y la orden de una alta autoridad de Estado, de acuerdo con las percepciones de los agentes que estuvieron a cargo de esta operacin. La medida caus malestar en las altas esferas del Comando general de la Polica, los investigadores y las unidades especiales que venan realizando las investigaciones y el anlisis del caso. La Felcc consider que el rechazo de la investigacin de la Fiscala sin considerar los elementos y en tiempo rcord no corresponda. En un extenso informe, la Felcc logr obtener informacin de que el jurista Martn Daniel I.F. estara realizando actos preparatorios para salir del pas. Pese a que la investigacin fue rechazada por la Fiscala en el mismo lugar de la venta del auto Audi, la Felcc tiene un cmulo de informacin por legitimacin de ganancias ilcitas. La medida fue comparada por agentes policiales con la orden del extraditable Maximiliano Dvila Prez cuando el 30 de julio de 2019 con una llamada hizo abortar un megaoperativo en el aerdromo La Crucea, situado en Cotoca. En esa oportunidad de acuerdo a informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrfico, (Felcn), intervino en un megaoperativo y procedi a la detencin de extranjeras y bolivianos en poder de armas de fuego, cocana y se incaut ms de 10 avionetas utilizadas por redes internacionales del narcotrfico. Se hizo un seguimiento al profesional y agentes de la Felcc creen que, siendo abogado, su actividad y movimientos financieros, de vehculos de alta gama, regalos y otros son muy raros. Una de las variables que manejan esos reportes apuntan a que el defensor de Evo estara operando como palo blanco alineado con empresas o personas que an no se han identificado en la pesquisa. Eso s, el abogado tendra una conexin con Harold Alberto Lora Seoane, encarcelado en San Pedro de La Paz. Este ciudadano es investigado en el caso Loritas que tiene que ver con estafa mltiple e enriquecimiento ilcito. La investigacinLa Felcc descubri que el abogado vinculado a Evo Morales compr al contado en $us 95.000 un auto Audi para regalarle a una bailarina de cumbia. Rechazada por FiscalaEn informes oficiales la Felcc asegura que la investigacin fue rechazada tras una llamada de una alta autoridad deEstado, hecho que caus malestar. Posible salida del pas La La Felcc detect que el abogado Martn Daniel I.F. estara realizando actos preparativos para escapar del pas.Una cifra elevada
Un proceso penal inmediato
La intervencin fue frenada